Skip to content

Blogs

У нас вы можете скачать акт проверки соответствия адреса фактического местонахождения в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Отлично Вы их "припечатываете": Я в Жалобах и ответах за рамки "канцелярита" не позволяю себе входить - обижаются Василий Гречанюк Алексей Моросеев. Алексей, благодарю за внимание и добрые слова!

Василий, большое спасибо за ваш труд. Проблема актуальна для всех. В выписке, даже с сайта должно быть видно. Ограничение - в виде отказа по названному пункту: Поменяйте учредителя и ЕИО, не возобновляйте отчетность, закройте счета, не реагируйте по ю.

Налоговая закроет компанию по упрощенной процедуре по статье. На момент закрытия участник и ЕИО должны быть другие, тогда к Вашему претензий не будет. Понятно, спасибо, так и сделаем тогда. А какой срок у нас есть на смену ЕИО? Сколько времени проходит до закрытия по упрощённой процедуре в среднем? С момента внесения записи о предстоящей ликвидации по инициативе налогового органа месяца , но эту запись еще дождаться нужно некоторые долго ждут. Так, а какой срок у нас есть на смену ЕИО? Запись о недостоверности адреса не помешает сменить ЕИО и вывести учредителя?

Запрета на такие реп. А Вам удалось разобраться с вышеуказанным вопросом? Получается, что ГД фактически утрачивает право на создание юр лиц в течение 3 лет?

Василий Герольдович, добрый день или вечер. У нас такая ситуация. Уведомления о недостоверности сведений нам отправили почтой директору. Он их получил, но поздно, сведения внесли. Получаем свежую выписку на сайте ФНС и видим там запись о внесении сведений о недостоверности сведений о юридическом лице. В связи с чем возникает законный вопрос: Василий Гречанюк Андрей Шу.

Нет, в суд нет смысла обращаться - если запись о недостоверности признали "ошибочно внесенной",не о чем спорить - права ведь не нарушаются, регорган устранил нарушение, которое могло порождаться ошибочно внесенной записью о недостоверности.

Но "ошибочную запись", насколько знаю, нельзя исключить из ЕГРЮЛ - там все записи остаются, только теперь у этой записи нет статуса "актуальной". Мы тоже получили уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений. В нём указано, что инспекцией установлена недостоверность сведений об адресе юридического лица, и нам необходимо сообщить достоверные сведения. Также инспекция сообщает о том, что адрес должен содержать детальные адресные ориентиры, в т.

У нас адрес указан с точностью до номера дома, так мы его указали несколько лет назад, когда переезжали из другого региона. Какой-то отдельный офис мы не арендуем, у нас в аренде целое здание, которое включает в себя офисы, места общественного питания, торговые залы, производственные и технические помещения, подземную парковку. На здании вывеска с нашим фирменным наименованием. Мы крупный налогоплательщик, недавно у нас прошла выездная налоговая проверка, были и камеральные, мы получаем письма от инспекции.

Как при таких обстоятельствах у инспекции могут возникнуть обоснованные сомнения в достоверности сведений об адресе? Армен Степанян сегодня в Правда, таких Бубук еще штук есть, но это детали! Виктор Елисеев сегодня в 8: Немассовый юрадрес в продаже: Без лоха и жизнь плоха: Налоговики будут проверять реальность всех юридических адресов. Чем может быть чревата покупка юрадреса, если он окажется "плохим"?

Написать свое мнение 3 мнения. Налоговики внесут сведения о недостоверности адреса в ЕГРЮЛ и пусть дальше компания работает, вот только с кем? Так что от этой регистрации выгадают только адресные бизнесмены регистрирующие чужие юр. Рассмотрим достаточно распространенную ситуацию, когда у юридического лица, имеющего открытый счет в кредитной организации, фактический и юридический адрес не совпадают, то есть организация отсутствует по адресу, который заявлен в банк при открытии счета.

Вести хозяйственную деятельность без расчетного счета невозможно. Обращаясь в банк с заявлением об открытии юридическому лицу расчетного счета, потенциальный клиент вынужден играть по правилам банка — предоставить внушительный пакет документов и пройти несколько стадий проверок. С чем это связано? В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от Идентификация производится в соответствии с Положением об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от На практике, как правило, банки не останавливаются на формальном получении сведений об адресе места нахождения юридического лица.

Для открытия расчетного счета с потенциального клиента требуют предоставления доказательств нахождения помещения, где зарегистрировано юридическое лицо, на праве собственности юридического лица либо его учредителя или на каком-либо ином праве.

Таким образом, в перечень документов для открытия расчетного счета включаются Свидетельство о праве собственности на помещение, либо договор аренды, либо договор, на основании которого можно сделать вывод, что помещение находится в пользовании юридического лица. Более того, сотрудники банка зачастую проверяют фактическое местонахождение потенциального клиента по заявленному им адресу и составляют акты о таких проверках.

Итак, сведения об адресе юридического лица — клиента банка — тщательно фиксируются банком, проверяются и подлежат актуализации в рамках регулярной идентификации.

В российских реалиях предприятия среднего и малого бизнеса редко долго функционируют по одному и тому же адресу. Экономия средств, оптимизация и иные процессы заставляют юридическое лицо порой искать более выгодные предложения по аренде офисных помещений, реализовывать собственность и т. Также часто встречается ситуация, при которой юридическое лицо заявило в качестве своего места нахождения один адрес, а фактически ведет свою деятельность по иному адресу.

При этом не все стремятся сообщать в банк или налоговый орган о том, что юридический и фактический адреса не совпадают. В настоящее время налоговые органы уделяют повышенное внимание отслеживанию фиктивной деятельности юридических лиц, адресам массовой регистрации, выявлению фирм-однодневок. При этом налоговый орган просит банк сообщить при наличии информацию об ином адресе клиента либо принять возможные меры по расторжению договора банковского счета. Если у банка есть информация о действующем адресе клиента, проблем не возникает.

Но бывает, что клиент длительное время в банк не обращается, информацию о смене своего юридического адреса не предоставляет. Риски есть и у банка, и, разумеется, у клиента. Если следовать нормам Гражданского кодекса РФ, то в статье предусмотрены основания расторжения договора банковского счета.

Перечень этих оснований исчерпывающий:. О каких законах идет речь в п. В данном случае прямое право банка расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета предусмотрено в двух Федеральных законах: С точки зрения рассматриваемой темы нам интересен второй закон.

В соответствии с п. Таким образом, в законодательстве отсутствует прямое право банка расторгнуть договор банковского счета в случае, если банк обнаружит отсутствие клиента по адресу его заявленной регистрации. В случае отсутствия у банка актуальных сведений о клиенте в том числе о действующем адресе , необходимых для идентификации, и при наличии подозрений, что операция совершается в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, банк вправе отказаться выполнять распоряжения клиента о совершении операции.

И только после двух подобных отказов у банка возникает право на одностороннее расторжение договора. Данным судебным актом закончилось рассмотрение спора по иску банка к обществу с ограниченной ответственностью о расторжении договора банковского счета.